Todo cuerpo frío de la tech ibérica, en un solo sitio.

Fintech · Crisis de confianza tras un hackeo: el 31/07/2020 robaron ~1,2M€ en BTC/ETH de las cuentas de inversión; 2gether admitió no tener fondos para cubrirlo y ofreció compensar con su token propio 2GT (5 céntimos), no con cripto real. La fuga de confianza fue terminal. · Madrid

Fintech · Esquema Ponzi: rentabilidades del 20-25% semanal matemáticamente imposibles, pagadas con el capital de nuevos inversores hasta el colapso por agotamiento de la captación. · Fuensalida (Toledo)

Fintech · Riesgo de contraparte sin capital: pérdidas de ~6M€ por futuros del petróleo de clientes apalancados frente a un capital social inferior a 500.000€. · Roquetas de Mar (Almería)

Fintech · Esquema Ponzi-piramidal insostenible cuyos 'rendimientos' se pagaban con el dinero de los nuevos inversores hasta que en marzo de 2021 dejó de permitir retiradas.

Fintech · Presunto esquema Ponzi: rendimientos del 0,5-1,5% diario pagados con depósitos de nuevos inversores; colapsó al frenarse la captación tras las advertencias regulatorias. · Madrid

Fintech · Esquema piramidal/Ponzi sin negocio real: la entrada de dinero nuevo dejo de cubrir las rentabilidades imposibles prometidas y el fraude colapso al bloquearse sus cuentas. · Marbella

Fintech · Esquema Ponzi sin actividad real de arbitraje, condenado a colapsar cuando las retiradas superaron la entrada de capital nuevo. · Tenerife